VAŠINGTON – Američka finansijska korporacija Capital One odgovorila je u petak na tužbu koju je protiv nje podnela kompanija Trump Organization zbog jednostranog zatvaranja bankovnih računa pre nekoliko godina.
Iz banke su objasnili da je odluka o prekidu saradnje doneta nakon detaljne i višemesečne revizije koju su sproveli njihovi interni stručnjaci za sprečavanje pranja novca, prenosi Index.hr.
Prvi put zvanično pomenute sumnje na pranje novca
Ovaj sudski podnesak predstavlja presedan u višegodišnjim pravnim procesima koji se vode protiv bivšeg predsednika SAD i njegovih biznisa, piše The Guardian:
Povezivanje sa nepravilnostima: Ovo je prvi put da je jedna renomirana bankarska institucija zvanično u sudskim dokumentima povezala sumnje na pranje novca sa poslovanjem porodice Donalda Trampa.
Zahtev za odbacivanje tužbe: Capital One sada od suda traži hitno odbacivanje tužbe, oštro osporavajući tvrdnje Trump Organization-a da su im usluge uskraćene protivzakonito ili na verskoj i političkoj osnovi.
Banka postupala po smernicama regulatora
Iako banka nije direktno i formalno optužila Trampovu kompaniju za izvršenje krivičnog dela pranja novca, u podnesku je jasno preciziran razlog prekida poslovnog odnosa:
„Dokumenti i tvrdnje samih tužilaca jasno pokazuju da je Capital One zatvorio račune iz razloga povezanih sa sprečavanjem pranja novca. Računi su zatvoreni nakon višemesečne analize i pažljive provere koju je sproveo tim banke za sprečavanje pranja novca, a sve u skladu sa internim pravilima i smernicama regulatora”, navodi se u zvaničnoj dokumentaciji predatoj sudu.
M. D.
